本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　明冠新资料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规及《公司规章》的要求，致力于完善公司处理结构，建立健全内部处理及操控准则，标准公司运营，促进公司持续、安稳、健康展开。

　　鉴于公司拟向特定方针发行股票事项，依据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部分和买卖所采纳监管办法或处分及整改情况公告如下：

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监督处理部分和上海证券买卖所处分的情况。

　　（一）2019年7月5日，我国证监会作出《关于对明冠新资料股份有限公司采纳出具警示函监管办法的抉择》，首要内容如下：

　　经查，我会发现你公司在请求初次揭露发行股票并上市过程中，存在相关买卖信息宣告不完好、固定财物会计核算不标准等问题。

　　上述行为违背《初次揭露发行股票并上市处理办法》第四条、第二十三条及第二十五条的有关规矩，构成《初次揭露发行股票并上市处理办法》第五十五条规矩所述行为，依照《初次揭露发行股票并上市处理办法》第五十五条的规矩，我会抉择对你公司采纳出具警示函的行政监管办法。”

　　相关买卖信息宣告不完好首要为公司未宣告申报陈说期内租借相关方场所进行产品发货、寄存事项。针对该项问题，公司进行了活跃、仔细的核对，并采纳办法加强了对相关买卖的处理，详细情况如下：（1）加强职工训练，要求发行人相关人员仔细学习《公司规章》《相关买卖处理准则》中关于相关买卖的规矩，进步公司职工关于相关买卖的标准认识；（2）与公司相关方进行交流，要求其确保与公司的独立性，假如产生相关买卖，则需求在公正洽谈的根底上进行，且及时对外进行宣告；（3）进一步修订完善了《相关买卖处理准则》；（4）从头收拾相关买卖情况，承认相关买卖宣告的实在、精确、完好性，并由发行人董事会、监事会、股东大会对陈说期内的相关买卖进行审议，独立董事宣告了赞同的独立定见。经过整改标准后，公司未再运用相关方场所进行产品发货、寄存等用处，公司相关买卖信息宣告实在、精确、完好。

　　固定财物会计核算不标准首要为申报陈说期内公司存在设备暂时搁置的事项。针对该项问题，公司进行了活跃、仔细的核对，并采纳办法加强了对固定财物的处理，详细情况如下：（1）对固定财物什物再次核对财物卡片并与账面财物一一对应；（2）对固定财物再次清盘并核算财物现在运用情况；（3）加强职工训练要求仔细落实《固定财物处理准则》中关于搁置设备需定时陈说阐明情况、关于无运用价值设备需及时请求作废流程等规矩。公司对未投入运用设备进行屡次排查，将搁置设备一致归放在库房，并进行保持清洁收拾后用保护膜封存，标好标签摆放规整，不能运用需作废设备已进行相应作废处理，关于其他暂未运用设备进行贬价减值测验，并计提相应减值预备。经过整改标准后，发行人固定财物处理情况杰出，固定财物会计核算精确、标准。

　　（二）2021年12月1日，上海证券买卖所向公司出具《关于明冠新资料股份有限公司有关收买创业出资处理公司事项的监管作业函》（上证科创公函[2021]0112号）,首要内容如下：

　　2021年11月26日，你公司提交《关于全资子公司收买创业出资处理公司的公告》。公告显现，公司拟以自有资金人民币4,000万元收买陕西兴华同创出资合伙企业（有限合伙）持有的兴华财通创业出资处理有限公司（以下简称标的公司）70%的股权。公司收买兴华财通后，将凭借其渠道展开锂电资料等相关范畴出资。鉴于标的公司主营出资和财物处理，与公司现在主营事务跨度较大。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第14.1.1条的有关规矩，现就有关事项要求如下：

　　一、请你公司主动采纳办法，建立健全内部操控机制，审慎展开对外出资，实在确保公司所出资金安全、可回收。

　　二、请你公司持续聚集主营事务，重视对外出资对公司日常运营活动的影响，合理规划自有资金的运用方法。

　　三、请你公司依据相关事项后续展开，依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》要求，分阶段宣告信息，实在实行信息宣告责任。”

　　公司高度重视上述问题，并安排公司整体董事、监事和高档处理人员及相关作业人员进一步加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规的学习，诚笃守信，标准运作，持续聚集主业运营，合理规划资金运用，仔细和及时地实行信息宣告责任。

　　除上述景象外，公司及公司董事、监事、高档处理人员最近五年不存在其他被证券监管部分和买卖所采纳监管办法的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●明冠新资料股份有限公司（以下简称“公司”）拟经过部属全资子公司江西明冠锂膜技能有限公司（以下简称“明冠锂膜”）运用自有资金向江西海佳电器有限公司（以下简称“江西海佳”）购买其坐落江西省宜春经济技能开发区春潮路666号“宜春国用（2006）第11010007号”权属证书项下的部分国有土地运用权（其间，明冠锂膜购地红线平米）和江西海佳具有的别的十四项权属证书项下的房子建筑物及一栋未取得权属证书的房子（68,449.43平米）以及围墙、路途等隶属根底设施。买卖总金额为81,180,700.00元（含税）。

　　●公司拟经过部属全资子公司江西嘉明薄膜资料有限公司（以下简称“嘉明薄膜”）运用自有资金向江西海佳购买其坐落江西省宜春经济技能开发区春潮路666号“宜春国用（2006）第11010007号”（其间，嘉明薄膜购地红线号”（其间，嘉明薄膜购地红线平米）权属证书项下的部分国有土地运用权和江西海佳具有的别的八项权属证书项下的房子建筑物及一栋未取得权属证书的房子（36,810.89平米）以及围墙、路途等隶属根底设施。买卖总金额为53,819,300.00元（含税）。

　　●本次拟购买财物的行为不构成相关买卖，亦不构成严重财物重组。本次买卖无需提交公司股东大会赞同。

　　1、截止现在，没有签署相关《财物收买协议》，明冠锂膜和嘉明薄膜将依据各自的财物收买协议，购买协议约好面积的国有土地运用权和房子建筑物，并从头处理对应的不动产权证书，在处理不动产权挂号中存在挂号效果不承认的危险。

　　2、本次拟购买的土地运用权及后续出资建造，是依据公司战略展开的需求及对职业商场前景的判别，在未来长时刻规划和施行过程中，或许面对宏观经济、商场环境等方面的不承认要素，存在未来展开情况不达预期的危险。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　公司为确保公司中长时刻战略规划和工业布局的施行，有用扩大产能。公司拟经过部属全资子公司明冠锂膜与江西海佳签署《财物收买协议》，运用自有资金向江西海佳购买其坐落江西省宜春经济技能开发区春潮路666号“宜春国用（2006）第11010007号”权属证书项下的部分国有土地运用权（其间，明冠锂膜购地红线平米）和江西海佳具有的别的十四项权属证书项下的房子建筑物及一栋未取得权属证书的房子（68,449.43平米）以及围墙、路途等隶属根底设施。买卖总金额为81,180,700.00元（含税）。

　　一同，公司拟经过部属全资子公司嘉明薄膜与江西海佳签署《财物收买协议》，运用自有资金向江西海佳购买其坐落江西省宜春经济技能开发区春潮路666号“宜春国用（2006）第11010007号”（其间，嘉明薄膜购地红线号”（其间，嘉明薄膜购地红线平米）权属证书项下的部分国有土地运用权和江西海佳具有的别的八项权属证书项下的房子建筑物及一栋未取得权属证书的房子（36,810.89平米）以及围墙、路途等隶属根底设施。买卖总金额为53,819,300.00元（含税）。

　　以上购买的国有土地运用权及已建造的工业厂房作为公司未来产能扩建的储藏用地；以上地块与公司方位相邻。

　　公司于2022年1月25日举行第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议经过了《关于全资子公司购买土地运用权及房子建筑物的计划》，独立董事对该事项宣告了赞同的定见。本次买卖无需提交公司股东大会赞同。

　　该事项不触及相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》《科创板上市公司严重财物重组特别规矩》等规矩的严重财物重组情况。

　　9、运营规模：家用电器的出产、制造、出售及配件的出售；售后维修服务；模具的制造及出售；房子租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　10、股权结构：上海海佳电器有限公司持有79.6923%股权；王俪瑾持有10.3077%股权；张虔源持有10.0000%股权。

　　11、江西海佳与公司之间在产权、事务、财物、债权债款、人员等方面不存在相相联系以及其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其他联系。经查询，江西海佳不归于失期被实行人。

　　本次买卖类型归于购买财物，买卖标的为江西海佳电器有限公司坐落江西省宜春经济技能开发区春潮路666号（不动产权证号为“宜春国用（2006）第11010007号”和“宜春国用（2007）第11010048号”）的土地运用权及房子建筑物和围墙、路途等隶属根底设施。

　　1、房子建筑物首要包含：厂房、作业室、宿舍、食堂等，坐落：袁州区马王塘（经济开发区），首要用于：作业、出产；建筑结构包含：钢混、砖混结构，装饰情况为：简略装饰，日常保护情况为：正常，详细情况如下：

　　2、买卖标的土地运用权包含：2宗工业用地，不动产权证号为“宜春国用（2006）第11010007号”和“宜春国用（2007）第11010048号”，证载运用权人为江西海佳电器有限公司，土地面积分别为287,923.9平方米、5,611.1平方米，均坐落明月大路与环城南路交叉口东南方，西至明月大路，东临宜安公路，北至环城南路。现在地上已建有厂房、配电房、作业室、食堂等各类房子建筑物。到评价基准日，土地运用权未设定他项权力，详细情况如下：

　　公司延聘的宇威世界财物评价（深圳）有限公司对买卖标的的商场价值进行评价，并出具了《明冠新资料股份有限公司拟进行房地产收买触及的江西海佳电器有限公司房地产价值项目财物评价陈说》（宇威评报字[2021]第055号）。

　　评价陈说选用财物根底法评价效果作为评价定论。评价基准日为2021年11月30日。详细评价定论如下：

　　归入评价规模的江西海佳电器有限公司房地产评价基准日总账面价值为3,629.22万元，评价价值为16,395.68万元，增值额为12,766.46万元，增值率为351.77%。其间：房子建筑物账面值为2,271.31万元，评价值为10,667.88万元，增值额为8,396.57万元，增值率为369.68%；土地运用权账面值为1,357.91万元，评价值为5,727.80万元，增值额为4,369.89万元，增值率为321.81%。

　　本次买卖标的产权明晰，不存在任何典当或质押，不存在其他诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

　　坐落江西省宜春经济技能开发区春潮路“宜春国用（2006）第11010007号”权属证书项下的部分国有土地运用权（其间，明冠锂膜购地红线平米）和江西海佳具有的别的十四项权属证书项下的房子建筑物及一栋未取得权属证书的房子（算计68,449.43平米）以及围墙、路途等隶属根底设施。

　　（1）现两边议定方针财物转让的总价款为含税价人民币81,180,700.00元（大写：捌仟壹佰壹拾捌万零柒佰元整），上述金额包含了在转让过程中应由甲方交纳的与财物转让有关的买卖增值税、附加税、印花税、不动产增值税、产权证改变手续费以及甲方企业所得税等悉数税费。与方针财物转让有关的应由乙方交纳的税费（如契税等），由乙方依法承当。

　　第一期款：自本协议签定之日起2个作业日内，乙方支交给甲方转让价款总额的10%，即人民币8,118,070.00元；

　　第二期款：甲方赞同与乙方一同将过户改变资料由政府经办部分先行予以承认无误后，乙方当日上午向甲方付出转让价款总额的85%，即人民币69,003,595.00元；甲方收到第二期款后在乙方帮忙下正式递送产权改变资料给不动产挂号中心等部分处理悉数产权改变挂号手续。甲方应在收到转让价款总额的95%金钱后10个作业日内向乙方开具与本协议转让价款对应的税率为5%的增值税专用发票。

　　第三期尾款:自完结财物权属改变挂号之日起5日内，乙方则支交给甲方剩下转让价款总额的5%，即人民币4,059,035.00元。

　　交割日：本协议所述的交割日是指：甲方将方针财物交交给乙方，由乙方操控的日期。两边赞同在甲方收到本协议第三条第1款约好的悉数转让价款后第3日作为约好交割日。

　　（1）在本协议签定后10个作业日内，甲乙两边应依据作为协议附件的方针财物明细单进行财物清点作业，并在约好的产权交割日进行实践交割。

　　（2）有关方针财物转让手续由两边一同担任处理，处理权属转让手续所需的工本费、手续费、税费按费用承当主体，分别由两边自行承当。

　　（3）两边一致赞同过渡期内，触及方针财物上悉数的相关收益（除本条第四款收益外，其他如：政府对方针财物的补助、天然增值等）由受让方享有，如甲方代收到上述收益的，应当在收到金钱后2个作业日内一次性支交给乙方。

　　（4）两边一致赞同过渡期内，触及方针财物上现有的房租收益仍归甲方悉数，乙方付出5%尾款之次日起，房租收益由乙方享有。

　　（5）方针财物改变挂号前的房产税和土地运用税由甲方承当，改变挂号之后则由乙方承当。

　　本协议收效后，两边均应诚信履约，如有任何一方违背协议约好，应当承当违约责任。

　　（1）两边任何一方违法本协议约好的许诺与确保条款或过渡期条款的，导致守约方无法完结合赞同图，违约方应向守约方付出转让价款总额的15%违约金，并扔掉主张违约金过高的权力，违约金不足以补偿守约方丢失的，应当持续予以补足，一同守约方有权挑选免除本协议。如违约方为财物转让方的，还应当在财物受让方告诉之日起3日内，全额并加计同期LPR利率核算利息退回给受让方。

　　（2）如因甲方原因不能处理完方针财物的产权改变挂号且逾期超越30天的，则甲方应在乙方告诉之日起3日内交还乙方付出的悉数金钱并加计同期LPR利率核算利息。

　　（3）乙方应确保在约好时内准时付出协议所约好的金钱，如不能准时付出，则乙方按同期敷衍额日万分之五计赔甲方丢失。乙方的逾期付款超越3天的，甲方可以挑选推延处理财物交割和改变挂号手续；假使逾期付出超越7天的，甲方可以免除本协议并依照本条第1款约好向乙方主张违约责任。

　　（1）过渡期内，甲方应妥善好心处理方针财物，不得有任何有危害或下降方针财物价值的行为。

　　（2）过渡期内，甲方不得将方针财物进行任何处置行为或增设其他权力担负，包含再次出售、租借、典当、以方针财物作价出资、损毁、扔掉等。

　　江西省宜春经济技能开发区春潮路666号“宜春国用（2006）第11010007号（其间，嘉明薄膜购地红线平米）”和“宜春国用（2007）第11010048号（其间，嘉明薄膜购地红线平米）”权属证书项下的部分国有土地运用权和江西海佳具有的别的八项权属证书项下的房子建筑物及一栋未取得权属证书的房子（算计36,810.89平米）以及围墙、路途等隶属根底设施。

　　1、现两边议定方针财物转让的总价款为含税价人民币53,819,300.00元（大写：伍仟叁佰捌拾壹万玖仟叁百元整），上述金额包含了在转让过程中应由甲方交纳的与财物转让有关的买卖增值税、附加税、印花税、土地增值税、产权证改变手续费以及甲方企业所得税等悉数税费。与方针财物转让有关的应由乙方交纳的税费（如契税等），由乙方依法承当。

　　第一期款：自本协议签定之日起2个作业日内，乙方支交给甲方转让价款总额的10%，即人民币5,381,930.00元；

　　第二期款：甲方赞同与乙方一同将过户改变资料由政府经办部分先行予以承认无误后，乙方当日上午向甲方付出转让价款总额的85%，即人民币45,746,405.00元；甲方收到第二期款后在乙方帮忙下正式递送产权改变资料给不动产挂号中心等部分处理悉数产权改变挂号手续。甲方应在收到转让价款总额的95%金钱后10个作业日内开端向乙方开具与本协议转让价款对应的税率为5%的增值税专用发票。

　　第三期尾款:自完结财物权属改变挂号之日起5日内，乙方则支交给甲方剩下转让价款总额的5%，即人民币2,690,965.00元。

　　交割日：本协议所述的交割日是指：甲方将方针财物交交给乙方，由乙方操控的日期。两边赞同在甲方收到本协议第三条第1款约好的悉数转让价款后第3日作为约好交割日。

　　（1）在本协议签定后7个作业日内，甲乙两边应依据作为协议附件的方针财物明细单进行财物清点作业，并在约好的产权交割日进行实践交割。

　　（2）有关方针财物转让手续由两边一同担任处理，处理权属转让手续所需的工本费、手续费、税费按费用承当主体，分别由两边自行承当。

　　（3）两边一致赞同过渡期内，触及方针财物上悉数的相关收益（除本条第四款收益外，其他如：政府对方针财物的补助、天然增值等）由受让方享有，如甲方代收到上述收益的，应当在收到金钱后2个作业日内一次性支交给乙方。

　　（4）两边一致赞同过渡期内，触及方针财物上现有的房租收益仍归甲方悉数，乙方付出5%尾款之次日起，房租收益由乙方享有。

　　（5）方针财物改变挂号前的房产税和土地运用税由甲方承当，改变挂号之后则由乙方承当。

　　本协议收效后，两边均应诚信履约，如有任何一方违背协议约好，应当承当违约责任。

　　（1）两边任何一方违法本协议约好的许诺与确保条款或过渡期条款的，导致守约方无法完结合赞同图，违约方应向守约方付出转让价款总额的15%违约金，并扔掉主张违约金过高的权力，违约金不足以补偿守约方丢失的，应当持续予以补足，一同守约方有权挑选免除本协议。如违约方为财物转让方的，还应当在财物受让方告诉之日起3日内，全额并加计同期LPR利率核算利息退回给受让方。

　　（2）如因甲方原因不能处理完方针财物的产权改变挂号且逾期超越30天的，则甲方应在乙方告诉之日起3日内交还乙方付出的悉数金钱并加计同期LPR利率核算利息。

　　（3）乙方应确保在约好时内准时付出协议所约好的金钱，如不能准时付出，则乙方按同期敷衍额日万分之一计赔甲方丢失。乙方的逾期付款超越3天的，甲方可以挑选推延处理财物交割和改变挂号手续；假使逾期付出超越7天的，甲方可以免除本协议并依照本条第1款约好向乙方主张违约责任。

　　（1）过渡期内，甲方应妥善好心处理方针财物，不得有任何有危害或下降方针财物价值的行为。

　　（2）过渡期内，甲方不得将方针财物进行任何处置行为，包含再次出售、租借、典当、以方针财物作价出资、损毁、扔掉等。

　　本次买卖完结后，不触及相关买卖，不存在同业竞赛，不触及债权债款联系变化、担保责任等事项。

　　针对现有厂房部分租借事项，一致赞同过渡期内，触及方针财物上现有的房租收益仍归甲方（江西海佳）悉数，但自约好的交割日之日起，房租收益由乙方（明冠锂膜、嘉明薄膜）享有。方针财物约好交割日起，乙方（明冠锂膜、嘉明薄膜）依据建造需求有权安排方针财物是否租借，甲方（江西海佳）有责任担任腾空房子及土地并和谐处理承租方疑问。

　　现在上述《财物收买协议》没有签署，董事会授权公司处理层处理此次购买土地及房子建筑物相关的详细事宜，包含但不限于签署相关协议或文件、处理不动产权证书等。

　　本次事项不触及相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》《科创板上市公司严重财物重组特别规矩》等规矩的严重财物重组情况。

　　明冠锂膜和嘉明薄膜本次购买与公司宜春总部相邻的地块的土地运用权及已建造的工业厂房，其间已建造的工业厂房可快速满意公司后续扩产需求，空置地块可用于未来出产运营展开扩建厂房需求，契合公司展开规划对运营场所的需求。一同，以购买配套老练的土地和厂房的方法加快产能建造布局，不只快速满意客户的事务需求，一同也优化公司资金运用功率。本次买卖不会对本公司财政情况和运营效果产生严重影响，契合公司的战略展开布局和久远展开方针，关于进步公司竞赛力具有活跃意义，不存在危害上市公司及股东特别是中小股东利益的景象。

　　独立董事以为：公司全资子公司江西明冠锂膜技能有限公司和江西嘉明薄膜资料有限公司购买财物有利于增强公司持续盈余才能、进步公司归纳竞赛力，契合公司战略规划及股东的久远利益。拟购买标的财物的作价依据清晰，定价公允。

　　1、截止现在，没有签署相关《财物收买协议》，明冠锂膜和嘉明薄膜将依据各自的财物收买协议，购买协议约好面积的国有土地运用权和房子建筑物，并从头处理对应的不动产权证书，在处理不动产权挂号中存在挂号效果不承认的危险。

　　2、本次拟购买的土地运用权及后续出资建造，是依据公司战略展开的需求及对职业商场前景的判别，在未来长时刻规划和施行过程中，或许面对宏观经济、商场环境等方面的不承认要素，存在未来展开情况不达预期的危险。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　2、《明冠新资料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见》

　　4、《明冠新资料股份有限公司拟进行房地产收买触及的江西海佳电器有限公司房地产价值项目财物评价陈说》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●被担保方：博创宏远新资料有限公司(以下简称“博创宏远、参股公司”)，为公司直接持股8.47%的参股公司；

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司拟为博创宏远银行贷款供给担保总额不超越人民币3,000万元，已实践为其供给的担保余额为人民币0万元；

　　●本次担保是否有反担保：博创宏远的股东方深圳海纳百川科技有限公司（以下简称“海纳百川”）为公司担保供给平等额度的反担保；

　　公司全资子公司深圳市明冠出资展开有限公司（以下简称“明冠出资”）持有兴华财通创业出资处理有限公司（以下简称“兴华财通”）70.00%股权；兴华财通持有健康兴华新能源出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴华新能源”）34.5714%份额；兴华新能源持有博创宏远35.00%股权。因而，公司直接持有博创宏远8.47%的股权。

　　博创宏远于2018年08月08日建立，注册本钱10000万元，是一家集研制、出产和出售锂电池正极资料及其原资料的高科技企业。其技能团队首要由海外归国的高学历人才组成的专业技能团队，该技能团队具有磷酸铁和磷酸铁锂出产的主动化出产核心技能，现在经过博创宏远进行效果转化，拟在健康打造一个磷酸铁和磷酸铁锂的出产基地。为支撑博创宏远项目开发建造的正常资金需求，进步项目融资功率，确保项意图顺畅运作，公司拟为博创宏远向银行等金融安排请求告贷人民币3,000万元供给总额不超越3,000万元担保，博创宏远的股东海纳百川将为公司担保供给平等额度的反担保，详细担保金额、担保方法及期限以实践签署并产生的担保合同为准。

　　因为本次担保归于公司向其参股公司供给大于公司持股份额的担保，为确保公司权益，防备担保危险，博创宏远其他股东方海纳百川将为公司担保供给平等额度的反担保。

　　公司于2022年1月25日举行第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议经过了《关于为博创宏远新资料有限公司供给担保的计划》。独立董事对此宣告了赞同的独立定见。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司规章》的规矩，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　8、运营规模：锂电池、锂电原资料研制、出产、加工、出售；新式碳资料出产、出售；仓储物流服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　由上表可见，2021年4季度以来博创宏远的盈余逐渐得到开释；到2021年底博创宏远的净财物较高，财政情况较为稳健。

　　10、股权结构：兴华新能源持有博创宏远35.00%股权，陕西健康高新出资处理有限公司持有博创宏远35.00%股权，海纳百川持有博创宏远30.00%股权；

　　11、与上市公司的联系：兴华财通是兴华新能源的实职事务合伙人，持有兴华新能源34.5714%出资份额；公司全资子公司明冠出资持有兴华财通70.00%股权。

　　博创宏远的技能团队经过多年的研讨与探究，在新能源轿车用锂电正极资料方面取得了显着的研制效果，为了企业本身的生计与展开，捉住新能源工业蓬勃展开的大好机遇，做大、做强、做优企业，建造年产20000吨磷酸铁和20000吨锂电池正极资料磷酸铁锂出产基地项目，进步磷酸铁和磷酸铁锂功能，大幅度下降磷酸铁和磷酸铁锂的本钱和价格，满意新能源轿车用锂电池本钱下降的需求。

　　13、影响被担保人偿债才能的严重或有事项：博创宏远处于事务展开期，事务展开较快，但成绩没有充沛开释，存在锂电池事务商场开辟不及预期、职业方针调整、未来盈余不承认的危险。

　　15、被担保人与公司的相相联系：除本公告所述的股权出资联系外，公司与博创宏远不存在其他相相联系。

　　上述核定担保额度为公司为博创宏远可供给的担保额度，博创宏远的股东海纳百川将为公司担保供给平等额度的反担保。详细担保金额、担保方法及期限以实践签署并产生的担保合同为准。

　　1、公司本次为参股公司博创宏远融资供给担保，首要是为满意博创宏远项目开发建造的资金需求，其对外融资过程中，应金融安排要求为其供给相应担保，支撑参股公司的运营展开，契合公司整体利益，不会影响公司本身正常运营。

　　2、博创宏远主营事务产品为磷酸铁和磷酸铁锂，职业展开前景明亮，依托产品技能研制的优势，博创宏远运营正常，事务展开迅速，收入添加显着，有利于发挥与公司锂电池铝塑膜事务的协同优势，进步公司规模经济效应，契合公司战略展开规划，具有商业合理性。

　　3、公司依据博创宏远的融资需求为其供给担保，博创宏远的其他股东未供给同份额担保，但博创宏远其他股东方海纳百川将为公司担保供给平等额度的反担保。参股公司财政情况杰出，本次担保事项财政危险在可控规模内。公司将在供给担保后亲近重视被担保方的出产运营情况及财政情况，并就或许产生的债款危险提早预警并采纳相应办法确保公司产业、资金安全。

　　2022年1月25日，公司举行第三届董事会第二十二次会议，以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于为博创宏远新资料有限公司供给担保的计划》。

　　1、博创宏远主营事务产品为磷酸铁和磷酸铁锂，职业展开前景明亮，依托产品技能研制的优势，博创宏远运营正常，事务展开迅速，收入添加显着，财政情况杰出，公司供给担保的危险可控。

　　2、为满意参股公司的事务展开需求，下降博创宏远融本钱钱，公司本次担保将有利于其事务顺畅展开，促进其取得较好的运营报答，有利于股东利益的完结。博创宏远的股东深圳海纳百川科技有限公司，将为公司担保供给对等额度的反担保。董事会赞同本次担保事项。

　　1、独立董事事前认可情况：该担保事项契合国家法令法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司及股东利益景象，咱们赞同将《关于为博创宏远新资料有限公司供给担保的计划》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

　　2、独立董事以为：公司拟为参股公司供给担保，有利于参股公司运营展开，确保项目建造进展。参股公司的其他股东方深圳海纳百川科技有限公司亦供给平等额度反担保。公司将在供给担保后亲近重视被担保方的出产运营情况及财政情况，并就或许产生的债款危险提早预警并采纳相应办法确保公司产业、资金安全，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司本次为参股公司供给担保。咱们一致赞同《关于为博创宏远新资料有限公司供给担保的计划》。

　　公司监事会以为：本次公司拟为参股公司供给担保，不会影响公司本身正常运营，参股公司的其他股东方海纳百川亦供给平等额度反担保，可以有用操控和防备担保危险。综上，监事会赞同公司本次为参股公司供给担保事项。

　　到本公告宣告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,000.00万元，是为全资子公司江西明冠锂膜技能有限公司向兴业银行请求人民币3,000.00万元融资授信敞口供给担保，占公司最近一期经审计净财物及总财物的份额为2.26%、1.73%。

　　本次担保供给后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币6,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净财物及总财物的份额为4.53%、3.45%。公司及控股子公司不存在逾期担保和触及诉讼担保的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

　　本次提交股东大会审议的计划现已公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议经过。相关公告已于2022年1月27日在上海证券买卖所网站(及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》宣告。公司将在2022年第一次暂时股东大会举行前，在上海证券买卖所网站(刊登《明冠新资料股份有限公司2022年第一次暂时股东大会会议资料》。

　　3、对中小出资者独自计票的计划：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　拟现场到会本次股东大会会议的股东请于2022年2月8日17时或之前将挂号文件扫描件（详见挂号手续所需文件）发送至邮箱或许经过信函方法进行预订挂号，信函预订以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为防止信息挂号过错，请勿经过电话方法处理挂号。预订挂号的股东在到会现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　1、天然人股东：自己身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他可以证明其股东身份的有用证件等持股证明原件；

　　2、天然人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权托付书原件（授权托付书格局请见附件1），及托付人股东证券帐户卡或其他可以证明其股东身份的有用证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人/实职事务合伙人：自己有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实职事务合伙人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他可以证明其股东身份的有用证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实职事务合伙人身份证明书原件、授权托付书（法定代表人/实职事务合伙人签字）并加盖公章）（授权托付书格局请见附件1），及股东证券帐户卡或其他可以证明其股东身份的有用证件等持股证明原件。

　　参会人员须于会议预订开端时刻之前处理完毕参会挂号手续，主张参会人员至少提早半小时抵达会议现场处理挂号手续。

　　但凡在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的数量之前处理完毕参会挂号手续的股东均有权参与本次股东大会，之后抵达会场的股东或其署理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其署理人因未按要求带着有用证件或未能及时处理参会挂号手续而不能参与会议或许不能进行投票表决的，悉数结果由股东或其署理人承当。

　　受新冠肺炎疫情影响，公司鼓舞整体股东优先经过上海证券买卖所网络投票体系以网络投票方法参与股东大会。

　　股东或署理人在参与现场会议时须带着上述证明文件原件，公司不接受电话方法处理挂号。

　　联系地址：江西省宜春市宜春经济技能开发区经发大路32号明冠新资料股份有限公司证券办

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月11日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　明冠新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年1月25日以现场结合通讯表决方法在公司会议室举行。会议告诉于2022年1月22日以邮件和微信方法送达整体董事，本次会议应到会董事8名，实践参会董事8名，会议由董事长闫洪嘉先生掌管。本次会议的告诉、招集、举行及审议程序契合《中华人民共和国公司法》和《明冠新资料股份有限公司公司规章》的有关规矩。

　　公司董事会对照科创板上市公司向特定方针发行A股股票的有关规矩，对公司的实践情况进行了逐项自查，以为公司契合向特定方针发行A股股票的有关条件。

　　与会董事对公司本次向特定方针发行A股股票（以下简称“本次发行”）计划进行逐项表决：

　　本次发行的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行悉数采纳向特定方针发行股票的方法，公司将在我国证监会予以注册抉择的有用期内择机发行。

　　本次发行的方针不超越35名，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排、合格境外安排出资者，以及其他法人、天然人或其他合法出资者。

　　证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将在本次发行为上海证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，依据发行方针申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐安排（主承销商）依照相关法令、法规的规矩和监管部分的要求洽谈承认。

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日（不含定价基准日）公司股票买卖均价的80%，核算公式为：定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P=P0/(1+N)；两项一同进行：P1=(P0-D)/(1+N)。其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　终究发行价格将在本次发行请求取得上海证券买卖所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册抉择后，由公司董事会依据股东大会授权与保荐安排（主承销商）依照相关法令法规的规矩和监管部分的要求，遵循价格优先等准则，依据发行方针申购报价情况洽谈承认，但不低于前述发行底价。

　　本次发行数量依照征集资金总额除以发行价格承认，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越49,226,320股（含本数）。终究发行数量将在本次发行获我国证监会赞同注册后，依据发行方针申购报价的情况，由公司董事会依据股东大会的授权与本次发行的保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　若公司在审议本次发行事项的董事会抉择公告日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本等除权事项或许因股份回购、职工股权鼓励计划等事项导致公司总股本产生变化，本次发行的数量上限将作相应调整。

　　发行方针所认购的本次发行的股票限售期需契合《上市公司证券发行处理办法》《科创板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》和我国证监会、上海证券买卖所等监管部分的相关规矩，自发行完毕之日起6个月内不得转让。发行方针持有本次发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述限售期安排。法令法规对限售期还有规矩的，依其规矩。限售期届满后的转让按我国证监会及上海买卖所的有关规矩实行。

　　本次发行抉择的有用期为自公司股东大会审议经过发行计划之日起12个月。若公司已于该有用期内取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择，则该有用期主动延伸至本次发行完结之日。

　　本次发行征集资金总额不超越200,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　在本次发行征集资金到位前，公司可依据实践情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。若扣除发行费用后的征集资金净额少于拟投入征集资金总额，公司可依据项目轻重缓急等实践需求，对征集资金在上述出资项目内的投入时刻次序及金额等作出调整，征集资金不足部分由公司自筹处理。

　　本次征集资金出资项意图施行主体如下：由公司全资子公司江西明冠锂膜技能有限公司作为明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建造项目、明冠锂膜公司年产1亿平米铝塑膜建造项目施行主体；由公司新设全资子公司江西嘉明薄膜资料有限公司作为嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建造项目施行主体。

　　公司董事会编制了《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票预案》，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站(宣告的《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票预案》。

　　（四）审议经过《关于公司向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说的计划》

　　公司董事会编制了《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说》，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说》。

　　（五）审议经过《关于公司向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》

　　为确保公司本次发行征集资金可以合理运用，公司董事会编制了《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说》，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说》。

　　公司董事会编制了《明冠新资料股份有限公司前次征集资金运用情况陈说》。一同，天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了《前次征集资金运用情况鉴证陈说》（天健审〔2022〕3-15号），前述陈说的详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司前次征集资金运用情况陈说》。

　　（七）审议经过《关于〈明冠新资料股份有限公司关于本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明〉的计划》

　　公司董事会以为本次发行征集资金投向归于科技立异范畴，并编制了《明冠新资料股份有限公司关于本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明》，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司关于本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明》。

　　公司处理层对到2021年9月30日与财政报表相关的内部操控有用性作出《明冠新资料股份有限公司关于内部会计操控准则有关事项的阐明》，并由天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了《关于明冠新资料股份有限公司内部操控的鉴证陈说》（天健审〔2022〕3-14号）。

　　（九）审议经过《关于公司向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与添补办法及相关主体许诺的计划》

　　为确保中小出资者利益，公司就本次发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并拟定了拟采纳的添补办法；一同，相关主体对公司添补被摊薄即期报答办法作出了许诺，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司关于向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与添补办法及相关主体许诺的公告》。

　　（十）审议经过《关于拟定公司未来三年股东分红报答规划（2022-2024年）的计划》

　　公司对股东分红报答事宜进行专项研讨证明，并拟定未来三年股东分红报答规划，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司未来三年股东分红报答规划（2022年-2024年）》。

　　（十一）审议经过《关于公司建立本次向特定方针发行A股股票征集资金专用账户的计划》

　　公司拟建立征集资金专用账户，用于寄存本次发行的征集资金，不得寄存非征集资金或用作其它用处。公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权处理本次征集资金专用账户建立的详细事宜，包含但不限于签署本次建立征集资金专用账户相关的协议及文件、承认征集资金寄存金额等。

　　（十二）审议经过《关于提请股东大会授权董事会处理本次向特定方针发行A股股票相关事宜的计划》

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次发行的有关事宜，包含但不限于：

　　1.拟定和施行本次发行的详细计划，在股东大会抉择规模内承认包含发行数量、发行价格、发行方针、发行机遇、发行起止日期及与本次发行计划有关的其他悉数事项；

　　2.如法令法规、标准性文件、发行审阅部分对科创板上市公司向特定方针发行A股股票有新的规矩、要求或许商场情况产生变化，依据有关新情况对本次发行计划及征集资金出资项目进行调整并持续处理本次发行有关事宜；

　　3.抉择延聘本次发行的中介服务安排，依据国家法令法规、标准性文件的有关规矩和股东大会抉择，制造、修正、弥补、签署、实行与本次发行相关的悉数协议、合同和文件，包含但不限于保荐协议、承销协议、其他中介安排聘任协议、触及征集资金出资项意图协议及其他相关的法令文件；

　　4.实行与本次发行相关的悉数必要或适合的请求、报批、挂号存案等手续，安排答复上海证券买卖所或我国证监会的问询；

　　5.就本次发行处理公司新增股份挂号/承认/上市、注册本钱添加、规章修正等有关事宜；

　　6.在征集资金到位前，依据实践情况抉择以公司自筹资金先行投入项目；若征集资金净额少于拟投入征集资金总额，依据项目轻重缓急等实践需求抉择对征集资金的详细运用进行调整；

　　7.处理本次发行征集资金专用账户建立的详细事宜，包含但不限于签署有关协议及其他法令文件、承认资金寄存金额等；

　　8.在法令法规、公司股东大会抉择答应的规模内全权处理与本次发行相关的其他事宜。

　　上述授权自取得公司股东大会审议经过之日起十二个月内有用，若公司在上述有用期内取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择，则上述授权有用期主动延伸至本次发行完结之日。

　　公司针对2021年1-9月、2020年度、2019年度及2018年度非经常性损益情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》。一同，天健会计师事务所（特别一般合伙）对前述非经常性损益明细表及其附注进行审阅并出具了《关于明冠新资料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证陈说》（天健审〔2022〕3-16号），详细内容详见上海证券买卖所网站。

　　本次触及的《2021年第三季度陈说》更正契合《揭露发行证券的公司信息宣告编报规矩第19号——财政信息的更正及相关宣告》等有关规矩，是对公司实践运营情况的客观反映，本次更正事项未危害公司及整体股东的合法权益。董事会赞同对《2021年第三季度陈说》进行更正，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司关于2021年第三季度陈说的更正公告》。

　　董事会赞同，公司全资子公司江西明冠锂膜技能有限公司和江西嘉明薄膜资料有限公司向江西海佳电器有限公司购买土地、房子及其他相关财物，详细内容详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司关于全资子公司购买土地运用权及房子建筑物的公告》。

　　博创宏远新资料有限公司主营事务产品为磷酸铁和磷酸铁锂，职业展开前景明亮，依托产品技能研制的优势，博创宏远运营正常，事务展开迅速，收入添加显着，财政情况杰出，公司供给担保的危险可控。

　　为满意参股公司的事务展开需求，下降博创宏远融本钱钱，公司本次担保将有利于其事务顺畅展开，促进其取得较好的运营报答，有利于股东利益的完结。博创宏远的股东深圳海纳百川科技有限公司，将为公司担保供给对等额度的反担保。董事会赞同本次担保事项。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣告的《明冠新资料股份有限公司关于为博创宏远新资料有限公司供给担保的公告》。

　　董事会抉择于2022年2月11日14:00在江西省宜春市宜春经济技能开发区经发大路32号公司会议室举行公司2022年第一次暂时股东大会，详细安排详见宣告在上海证券买卖所网站的《明冠新资料股份有限公司关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　以上计划详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣告的相关公告及文件。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　明冠新资料股份有限公司（以下简称“公司”于2022年1月25日举行第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议经过了2022年度向特定方针发行A股股票的相关计划。

　　《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票预案》、《明冠新资料股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票发行计划证明剖析陈说》等相关文件已在上海证券买卖所网站（）宣告，敬请广阔出资者留意查阅。

　　本次公司2022年度向特定方针发行A股股票预案的宣告事项不代表审阅、注册部分关于本次发行相关事项的实质性判别、承认或赞同，向特定方针发行A股股票预案所述本次发行相关事项的收效和完结尚待公司股东大会审议及上海证券买卖所审阅并经我国证券监督处理委员会注册。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。